ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ

Создано: 05.06.2018 17:31:57      Последние изменения: 09.04.2019 11:48:31

«Утверждено» в новой редакции

решением ХI Очередного общего собрания членов АСРО «Строители регионов»

протокол №29 от 03.04.2019г.



ПОЛОЖЕНИЕ

О СОВЕТЕ



город Кемерово

2019 год



1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает правовой статус, компетенцию постоянно действующего коллегиального органа управления - Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители регионов» (далее – Ассоциация), порядок и условия его формирования, порядок созыва и проведения заседаний Совета Ассоциации (далее – Совет) и оформления его решений, а также права, обязанности и ответственность членов Совета.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации.

2. Статус Совета

 

2.1. Совет является постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциации.

2.2. Совет осуществляет руководство текущей деятельностью Ассоциации и подотчетен Общему собранию.

3. Компетенция Совета

 

3.1. К компетенции Совета относится решение вопросов, которые не относятся к компетенции Общего собрания и компетенции директора Ассоциации.

3.2. К компетенции Совета относится решение следующих вопросов:

1) утверждение стандартов и правил Ассоциации, внесение в них изменений;

2) создание специализированных органов Ассоциации, утверждение положений о них и правил осуществления ими деятельности;

3) назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации, принятие решений о проведении проверок деятельности директора Ассоциации;

4) представление Общему собранию кандидата либо кандидатов для назначения на должность Директора Ассоциации;

5) утверждение перечня лиц, кандидатуры которых могут предлагаться в качестве третейских судей для их выбора участниками споров, рассматриваемых по их заявлениям в третейском суде, образованном Ассоциацией;

6) принятие решения о вступлении в члены Ассоциации юридических лица или индивидуальных предпринимателей;

7) принятие решения о приостановлении права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства;

8) принятие решение о прекращении права выполнения строительных работ на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах;

9) принятие решения о прекращении права выполнения работ по договорам строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров;

10) принятие решения об исключении из членов Ассоциации организаций и индивидуальных предпринимателей, в случаях и в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, Градостроительным кодексом Российской Федерации и Положением «О системе мер дисциплинарного воздействия»;

11) рассмотрение жалоб на решения Дисциплинарного комитета Ассоциации о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации.

12) принятие решений по иным вопросам, не отнесенным к исключительной компетенции Общего собрания членов;

4. Избрание членов Совета и председателя Совета

4.1. Совет избирается Общим собранием из числа представителей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – членов Ассоциации, а также независимых членов путём тайного голосования.

Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с Ассоциацией, её членами. Независимые члены должны составлять не менее одной трети членов Совета.

4.2. Совет Ассоциации состоит не более чем из 5 (пяти) членов. Если Общим собранием Совет избран в количестве менее пяти человек, оставшиеся места признаются вакантными, и Ассоциация обязана произвести довыборы в Совет.

4.3. Члены Совета избираются Общим собранием членов Ассоциации сроком на 3 (три) года. Избрание осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим Положением.

4.4. Лица, избранные в состав Совета, могут переизбираться неограниченное количество раз.

4.5. Совет возглавляет Председатель Совета, который избирается Общим собранием из числа членов Совета путём тайного голосования сроком на 3 (три) года.

4.6. Порядок избрания в Совет для членов Ассоциации:

4.6.1. В члены Совета может быть избран руководитель (представитель) организации – члена Ассоциации, а также любой индивидуальный предприниматель – член Ассоциации.

При выдвижении кандидатов в члены Совета, если выдвигаемое лицо не является руководителем организации, его полномочия должны подтверждаться заявлением за подписью руководителя члена Ассоциации о наличии трудовых отношений с выдвигаемым лицом.

Указанное требование не применяется в отношении кандидатов в независимые члены Совета Ассоциации.

4.6.2. Кандидат, желающий стать членом Совета, должен соответствовать следующим требованиям:

- в отношении члена Ассоциации, выдвигающего своего представителя в Совет, в течение года предшествующего дате выдвижения кандидатуры, не применялись меры дисциплинарного воздействия в соответствии с пп.7,8,9 п.3.2 настоящего Положения; член Ассоциации в течение календарного года не имел задолженности по отчислениям в Ассоциацию.

- кандидат в члены Совета Ассоциации не должен быть заинтересованным лицом (должен отсутствовать конфликт интересов).

4.7. Кандидаты в независимые члены Совета приглашаются членами Ассоциации или предлагают свои кандидатуры по собственной инициативе.

Независимый член Совета Ассоциации предварительно в письменной форме обязан заявить о конфликте интересов, который влияет или может повлиять на объективное рассмотрение вопросов, включенных в повестку заседания Совета Ассоциации, и принятие по ним решений и при котором возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью указанного независимого члена и законными интересами Ассоциации, которое может привести к причинению вреда этим законным интересам Ассоциации.

В случае нарушения независимым членом Совета Ассоциации обязанности заявить о конфликте интересов и причинения в связи с этим вреда законным интересам Ассоциации, которые подтверждены решением суда, общее собрание членов Ассоциации принимает решение о досрочном прекращении полномочий независимого члена.

4.8. Уведомление о выдвижении кандидатуры в Совет Ассоциации должно быть представлено в Ассоциацию не позднее 15 дней до проведения Общего Собрания с соответствующей повесткой дня.

4.9. Список кандидатов для избрания в члены Совета утверждается на заседании коллегиального органа управления Ассоциации, после утверждения списка, кандидаты допускаются до голосования по их кандидатуре на Общем Собрании.

5. Права и обязанности членов Совета

5.1. Члены Совета имеют право:

5.1.1. вносить предложения о формировании повестки дня заседания Совета, в том числе о включении в нее дополнительных вопросов;

5.1.2. знакомиться со всеми документами, принятыми органами управления Ассоциации;

5.1.3. в случае невозможности присутствия на заседании Совета:

1) выразить свою волю в письменной форме – «за» или «против» выносимого на голосование решения, с проектом которого они предварительно ознакомились;

5.1.4. Член Совета, не согласившийся с мнением большинства членов Совета, вправе в течение суток с момента окончания заседания Совета представить свое особое мнение для приобщения его к протоколу заседания Совета.

5.1.5. Члены Совета обязаны:

1) принимать участие в заседаниях Совета;

2) исполнять решения Совета;

3) добросовестно исполнять принятые на себя функции члена Совета Ассоциации.

            5.2. Члены Совета Ассоциации при осуществлении своих функций независимы от других органов Ассоциации и обязаны соблюдать требования об исключении конфликта интересов и требования по предупреждению коррупции, установленных в Ассоциации.

            Члены Совета Ассоциации при осуществлении своих функций обязаны заявить о конфликте интересов либо о своей прямой заинтересованности в сфере осуществления их деятельности.

            Члены Совета Ассоциации несут ответственность перед Ассоциацией за свои неправомерные действия при осуществлении функций, в порядке, установленном законами Российской Федерации, иными нормативно – правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами Ассоциации.

6. Срок исполнения полномочий Совета

 

6.1. Совет осуществляет свои полномочия с момента избрания его состава до момента истечения срока полномочий Совета и избрания Общим собранием членов Ассоциации нового состава Совета.

6.2. Полномочия Совета прекращаются досрочно решением Общего собрания членов Ассоциации (тайное голосование).

6.3. Полномочия отдельных членов Совета Ассоциации досрочно прекращаются тайным голосованием членов Ассоциации, присутствовавших на Общем собрании членов Ассоциации в случаях:

1) физической невозможности исполнения полномочий (смерть, признание безвестно отсутствующим, объявление умершим);

2) подачи членом Совета заявления о досрочном сложении полномочий;

3) прекращения трудовых отношений с организацией – членом Ассоциации, представителем которой он является в Совете (при заявлении от члена Ассоциации);

4) соответствующего решения Общего собрания Ассоциации.

7. Порядок созыва заседаний Совета

 

7.1 Заседания Совета созываются в соответствии с планом работы Совета, а также по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца.

7.2. Внеочередные заседания Совета созываются по инициативе Председателя Совета, директора Ассоциации, а также по инициативе членов Совета, составляющих не менее половины от общего числа членов Совета.

7.3. Уведомление о проведении заседания Совета направляется каждому члену Совета не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты его проведения.

7.4. Уведомление может быть устным по номеру телефону, указанному членом Совета или письменным, а также посредством электронной почты. В письменном уведомлении о проведении заседания Совета должны быть указаны:

1) время и место проведения заседания Совета;

2) вопросы, выносимые на обсуждение Совета.

К уведомлению о проведении заседания Совета прилагаются все необходимые материалы, связанные с вопросами повестки дня заседания Совета.

8.Повестка дня заседания Совета

8.1. В повестку дня заседания Совета включаются вопросы, предложенные для рассмотрения директором Ассоциации, председателем Совета, членами Совета, а также членами Ассоциации.

8.2. Предложения по формированию повестки дня предстоящего заседания Совета должны быть направлены в Совет не позднее 3-х рабочих дней до планируемой даты проведения заседания Совета.

9. Порядок проведения заседаний Совета

9.1. Заседание Совета ведет Председатель Совета.

9.2. При невозможности Председателем Совета принять участие в его заседании, заседание Совета Ассоциации ведёт самый старший по возрасту член Совета Ассоциации.

10. Порядок принятия решений Совета

 

10.1. Все решения Совета принимаются простым большинством голосов. Каждый член Совета при голосовании имеет один голос.

10.2. По способу проведения голосование может быть открытым и тайным.

10.3. При возникновении вопросов, требующих безотлагательного и оперативного разрешения, или сложности с обеспечением явки членов Совета с целью обеспечения кворума, решения Совета могут быть приняты методом опроса членов Совета с использованием телефонной, факсимильной связи и иных видов коммуникаций, позволяющих индивидуализировать лицо, принявшее решение.

10.4. При проведении голосования методом опроса членов Совета председатель Совета или директор Ассоциации формулирует вопрос, требующий оперативного решения, и определяет период времени, в течение которого проводится опрос.

10.5. По результатам проведенного опроса оформляется решение Совета. Решение Совета подписывается председателем Совета.

10.6. Решение Совета, принятое методом опроса членов Совета, по своей юридической силе эквивалентно решению, принятому посредством голосования на заседании Совета.

11. Протоколы заседаний Совета

11.1. Протокол заседания Совета ведется секретарем. Лицом, ответственным за подсчет голосов является секретарь. Секретарем заседания Совета, ответственным за оформление протоколов является штатный сотрудник Ассоциации.

11.2. Протокол заседания Совета должен содержать следующие сведения:

1) дата, время и место проведения заседания Совета;

2) фамилии присутствующих на заседании членов Совета или их представителей;

3) сведения о лицах, присутствующих на заседании Совета;

4) сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;

5) сведения о наличии или отсутствия кворума на принятие решений;

6) повестка дня заседания Совета;

7) фамилии членов Совета, выступивших в прениях;

8) краткое изложение хода обсуждения вопросов;

9) результаты голосования по каждому вопросу повестки дня и принятые решения.

10) сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол.

11.3. Протокол заседания Совета подписывается председателем Совета и секретарем. При оформлении протокола и результатов рассмотрения вопросов Советом Ассоциации должны соблюдаться требования, установленные статьей 181.2 Гражданского кодекса Российской Федерации.

12. Ответственность членов Совета

12.1. Члены Совета несут ответственность перед членами Ассоциации за планирование и руководство деятельностью Ассоциации.

12.2. Члены Совета несут солидарную ответственность за последствия принятых ими решений, выходящих за пределы их полномочий, или принятых с нарушением установленного настоящим Положением порядка, за исключением случаев, когда в момент принятия решения указанные лица не могли ни предусмотреть, ни предотвратить возникновение таких последствий.

12.3. Члены Совета, выразившие особое мнение, освобождаются от ответственности за последствия решений, принятых Советом.

12.4. Если действия, совершенные членами Совета с превышением своих полномочий либо с нарушением установленного настоящим Положением порядка, будут впоследствии одобрены Советом, то ответственность за вышеназванные действия переходит к Совету в целом.

12.5. Уважительными причинами отсутствия члена Совета на заседаниях Совета являются:

1) болезнь;

2) несчастный случай;

3) командировка.

13. Заключительные положения

 

13.1. Настоящее Положение, а также изменения внесенные в него, признание утратившим силу, считаются принятым, если за его принятие, изменение, проголосовали более чем пятьдесят процентов общего числа членов Ассоциации.

13.2. Утверждение настоящего Положения, внесение в него изменений, признание его утратившим силу - вступают в силу не ранее чем через десять дней после дня их принятия.

13.3. В случае если законами и иными нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом Ассоциации установлены иные правила, чем предусмотрены настоящим Положением, применяются правила, установленные законами и иными нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом Ассоциации.

13.4. В срок не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия настоящее Положение подлежит размещению на сайте Ассоциации в сети “Интернет” и направлению на бумажном носителе или в форме электронного документа (пакета электронных документов), подписанных Ассоциацией с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, в орган надзора за саморегулируемыми организациями в сфере строительства.


Положение о Совете.pdf: Загрузить